广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）


证券代码：603328           证券简称：依顿电子          公告编号：临 2016-011



              广东依顿电子科技股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2016 年 4 月 1 日
以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于2016年4月12日上午09:30在公司会议室以现场与网络通讯
相结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科
技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2015 年度监事会工作报告》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。本
议案需提交股东大会审议。

    2、审议《2015 年度财务决算报告》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。本
议案需提交股东大会审议。

    3、审议《2015 年年度报告及其摘要》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。本
议案需提交股东大会审议。监事会并发表专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为公司《2015 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符

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合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司 2015 年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未
发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于
2016 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年
年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》。

    4、审议《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。本
议案需提交股东大会审议。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公
司本年度实现净利润 467,341,391.73 元，按母公司实现净利润 414,131,482.57 元
的 8.62%提取法定盈余公积 35,691,979.50 元后（由于按母公司实现净利润的
8.62%提取后，公司法定公积金累计额已达公司注册资本的 50%，故此次无需按
10%提取），加上年初未分配利润 1,907,305,011.54 元，扣除年内已实施 2014 年
度派送红利 83,130,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配
的利润为 2,255,824,423.77 元。
    根据《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的
2015 年度利润分配方案为：以 2015 年末总股本 489,000,000 股为基数，向全体
股东按每 10 股派送现金红利 4.5 元（含税）进行分配，共分配利润 220,050,000
元（含税），占 2015 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为
47.09 %。2015 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
    本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。

    5、审议《2015 年度内部控制评价报告》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监
事会并发表专项审核意见如下：
    经审核公司《2015年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较
为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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    6、审议《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。具
体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-012）。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第三届监事会第十三次会议决议。
    2、上交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             广东依顿电子科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                        2016 年 4 月 14 日




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