广东依顿电子科技股份有限公司（2016）


证券代码：603328           证券简称：依顿电子             公告编号：临 2016-018




                 广东依顿电子科技股份有限公司
        关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       重要内容提示：


     股东大会召开日期：2016年5月5日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


       广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2016 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《本公司关于召开 2015 年
年度股东大会的通知》，定于 2016 年 5 月 5 日召开公司 2015 年年度股东大会。
现就公司 2015 年年度股东大会有关事项发布提示性公告如下：



一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

         2015 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2016 年 5 月 5 日       14 点 30 分
   召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

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(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 5 日
                        至 2016 年 5 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
    王子谋先生代表公司独立董事，对议案 1 至议案 3 公开征集股东投票权。具
体内容详见 2016 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东依顿电子科
技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临 2016-015 号）。


二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1.00  关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与                    √
        限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
  1.01  激励对象的确定依据和范围                                        √
  1.02  标的股票的来源和数量                                            √
  1.03  股票期权与限制性股票的分配情况                                  √
  1.04  激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、行权期                   √
        /解锁期、行权日/解锁日
  1.05  股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格                        √
  1.06  授予与行权/解锁条件                                             √
  1.07  激励计划的调整方法和程序                                        √
  1.08  会计处理方法                                                    √

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 1.09     授予与行权/解锁的程序                                          √
 1.10     公司/激励对象各自的权利义务                                    √
 1.11     公司/激励对象发生异动的处理                                    √
  2       关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与                   √
          限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
  3       关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与                   √
          限制性股票激励计划相关事宜的议案
  4       2015 年度董事会工作报告                                        √
  5       2015 年度监事会工作报告                                        √
  6       2015 年度财务决算报告                                          √
  7       2015 年年度报告及其摘要                                        √
  8       2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案                      √
  9       关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案                           √
注：本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1-3 的详细内容请见 2016 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公
司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2016-005）、《公司第三
届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2016-006）、《公司股票期权与
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（临 2016-007 号）等公告及附件。
      议案 4-9 详细内容请见 2016 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公
司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2016-010）、《公司第三
届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2016-011）等公告及附件。
2、 特别决议议案：议案 1 及其子议案、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 及其子议案、议案 2、议案 3、议案 8、
   议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项


   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
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         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


   (一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称              股权登记日
         Ａ股            603328           依顿电子                2016/4/27


   （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
   （三） 公司聘请的律师。
   （四） 其他人员


五、     会议登记方法


   为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
         1、 参加股东大会会议登记时间：2016 年 5 月 3 日—4 日上午 8:30-12:00；
   下午 13:00-17:30
         2、 登记地点：中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室
         3、 登记方式： 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上

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   述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
    （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
    （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
    （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
    （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
    注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联
系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
    4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持
有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。


六、   其他事项


1、 会议联系
   通信地址：中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室
   邮 编：528445
   电 话：0760-22813684
   传 真：0760-85401052
   联 系 人：林 海   郭燕婷
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。



                                          广东依顿电子科技股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                  2016 年 4 月 28 日



附件 1：授权委托书

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附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 5 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                         同意        反对       弃权
1.00   关于《广东依顿电子科技股份有限公司
       股票期权与限制性股票激励计划（草
       案）》及其摘要的议案
1.01   激励对象的确定依据和范围
1.02   标的股票的来源和数量
1.03   股票期权与限制性股票的分配情况
1.04   激励计划的有效期、授予日、等待/禁售
       期、行权期/解锁期、行权日/解锁日
1.05   股票期权的行权价格、限制性股票的授
       予价格
1.06   授予与行权/解锁条件
1.07   激励计划的调整方法和程序
1.08   会计处理方法
1.09   授予与行权/解锁的程序
1.10   公司/激励对象各自的权利义务
1.11   公司/激励对象发生异动的处理
  2    关于《广东依顿电子科技股份有限公司
       股票期权与限制性股票激励计划实施考
       核管理办法》的议案
  3    关于提请股东大会授权董事会办理公司
       股票期权与限制性股票激励计划相关事
       宜的议案
  4    2015 年度董事会工作报告
  5    2015 年度监事会工作报告
  6    2015 年度财务决算报告
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  7      2015 年年度报告及其摘要
  8      2015 年度利润分配及资本公积金转增股
         本预案
  9      关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：        年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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