广东依顿电子科技股份有限公司（2016）


证券代码：603328            证券简称：依顿电子        公告编号：临 2016-021




                广东依顿电子科技股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2016 年 5 月 27
日以电子邮件发出。
    2、本次董事会于2016年5月31日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式
召开。
    3、本次董事会8名董事全部出席，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先
生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会，其余4名董事出席现场会议。
    4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。


    二、董事会会议审议情况：

    1、审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》
    公司股票期权与限制性股票激励计划原1220名激励对象中部分激励对象因
离职或个人原因自愿放弃参与激励计划的资格，根据激励计划的有关规定，需对
原激励对象名单及授予数量进行调整，本次调整后，公司授予的激励对象人数由
1220名调整为1101名，股票期权的总数由375万份调整为352万份，限制性股票的
总数由1125万股调整为1098万股。
    2016 年 5 月 20 日公司实施了 2015 年度权益分派，根据公司激励计划的相
关规定，公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格应作相应调整。本次调整
后，股票期权的行权价格由 25.03 元调整为 24.58 元；限制性股票的授予价格由
11.44 元调整为 10.99 元。
    公司独立董事对此发表了独立意见，一致同意公司对本次激励计划进行相应
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的调整。
    董事唐润光先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了
表决。
    本次董事会对上述事项的调整符合 2015 年年度股东大会的授权范围，无需
提交公司股东大会审议。具体内容请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》（公告编号：临
2016-023）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3
号》《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司2015年年度股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司股
票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以2016年5月31日为
授予日，向372名激励对象授予352万份股票期权，向729名激励对象授予1098万
股限制性股票。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事对
该议案发表了一致同意的独立意见。
    董事唐润光先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了
表决。
    具体内容请详见公司同日刊载于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授
予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-024）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第二
十次会议决议》；
    2、上交所要求的其他文件。

    特此公告。


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                     董 事 会
                 2016 年 6 月 1 日




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