广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）


证券代码：603328         证券简称：依顿电子           公告编号：临 2016-028



              广东依顿电子科技股份有限公司
            第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2016 年 8 月 5 日
以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于2016年8月16日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相
结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科
技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2016 年半年度报告及其摘要》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监
事会并发表专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为公司《2016 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司 2016 年上半年的经营状况、成果和财务状况；在提出本
意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容
详见公司于 2016 年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》。
     2、审议《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
    具体内容详见公司于2016年8月18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临2016-029）。
     3、审议《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
    监事会同意公司根据募集资金投资项目实际实施情况将“年产 110 万平方
米多层印刷线路板项目”以及“年产 45 万平方米 HDI 印刷线路板项目”的建设
完工时间延长至 2017 年 12 月 31 日，募投项目投资总额和建设规模不变。
    公司监事会认为公司本次对募集资金投资项目建设延期，并未改变募投项目
的内容，不存在变相改变募集资金投向，本次延期是为保证项目实施质量及未来
的可持续发展能力，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。公司监事
会同意本次募集资金投资项目延期。关于公司募集资金投资项目建设延期的详细
信息请详见公司于 2016 年 8 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集
资金投资项目建设延期的公告》（公告编号：临 2016-030）。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第三届监事会第十六次会议决议。
    2、上交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              广东依顿电子科技股份有限公司
                                                                      监   事    会
                                                               2016 年 8 月 18 日


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