广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）


证券代码：603328            证券简称：依顿电子             公告编号：临 2016-033



                广东依顿电子科技股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2016 年 10 月 20
 日以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于2016年10月25日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯
相结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科
技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2016 年第三季度报告全文及摘要》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监
事会并发表专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为公司《2016 年第三季度报告全文及摘要》的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2016 年第三季年度的经营状况、成果和财务状况；在
提出本意见前，未发现参与第三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 10 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2016 年第三季度报告全文》及《2016 年第三季度报告
摘要》。
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    2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
    经核实，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，根据公司 2015 年年度股东大会的相关授权，本次回购注销部分限制性
股票事项无需再次提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。鉴于身故
激励对象汪崇鑫先生已在公司任职十四年，多年来一直兢兢业业，工作表现良好，
出于对员工的人道主义关怀，同意保留其限制性股票第一个解锁期的解锁权利，
同意公司董事会根据股东大会授权，回购注销限制性股票 8,400 股，回购价格为
10.99 元/股。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-034）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第三届监事会第十七次会议决议。
    2、上交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            广东依顿电子科技股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                      2016 年 10 月 27 日




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