广东依顿电子科技股份有限公司

 独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独
立董事工作条例》等有关规定，我们作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第二十二次会议审
议议案中关于回购注销部分限制性股票相关事宜发表独立意见如下：
    公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议程序
合法合规，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生
实质性影响。鉴于身故激励对象汪崇鑫先生已在公司任职十四年，多年来一直兢
兢业业，工作表现良好，出于对员工的人道主义关怀，同意保留其限制性股票第
一个解锁期的解锁权利，同意公司董事会根据股东大会授权，回购注销限制性股
票 8,400 股，回购价格为 10.99 元/股。




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（本页无正文，为《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事关于回购注销部分
限制性股票的独立意见》的签字页）




独立董事：




        刘章林                  王子谋                 陈柳钦




                                                       2016年10月25日




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