广东依顿电子科技股份有限公司（2016）


证券代码：603328           证券简称：依顿电子                 公告编号：临 2016-038




                广东依顿电子科技股份有限公司
   关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及
             《监事会议事规则》的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善董事会
及监事会议事规则的相关内容，并结合公司经营管理实际情况，公司拟对《公司
章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的部分条款进行修订。相应
修订方案分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
    具体内容如下：
    一、《公司章程》修订内容如下：
修订前：                                   拟修订后：

    第一百零六条 董事会由 9 名董事            第一百零六条 董事会由 7 名董事
组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1        组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1
人和副董事长 1 人。                        人和副董事长 1 人。
    第一百二十四条 公司设总经理 1                 第一百二十四条 公司设总经理 1
名，副总经理 3 人，由董事会聘任或解 名，副总经理 2 人，由董事会聘任或解
聘。                                       聘。
       第一百六十八条 公司通知以专人              第一百六十八条 公司通知以专人
送出的，由被送达人在送达回执上签名 送出的，由被送达人在送达回执上签名
（或盖章），被送达人签收日期为送达 （或盖章），被送达人签收日期为送达
日期；公司通知以邮件送出的，自交付 日期；公司通知以邮件送出的，自交付
邮局之日为送达日期；公司通知以公告 邮局之日为送达日期；公司通知以公告
方式送出的，第一次公告刊登日为送达 方式送出的，第一次公告刊登日为送达
日期；公司通知以电子邮件方式进行 日期；公司通知以电子邮件方式进行
的，电子邮件发出之日视为送达日期， 的，电子邮件发出之日视为送达日期。
但公司应当自电子邮件发出之日以电

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话方式告知收件人，并保留电子邮件发
送记录及电子邮件回执至决议签署。
    除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    二、《董事会议事规则》修订内容如下：
修订前：                                     拟修订后：
    第五条 《公司法》第一百四十七                   第五条 《公司法》第一百四十六
条规定的情况以及不符合中国证监会             条规定的情况以及不符合中国证监会
确定的任职条件者，以及未经公司股东 确定的任职条件者，以及未经公司股东
推荐者，不得参加董事选举并当选董             推荐者，不得参加董事选举并当选董
事。                                         事。

       第六条 董事会由 9 名董事组成，               第六条 董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 名。                          其中独立董事 3 名。
       第四十四条 董事会会议以现场召                第四十四条 董事会会议以现场召
开为原则，也可采取包括通讯方式在内 开为原则，也可采取通讯方式或现场与
的其他方式召开。                             通讯方式同时进行的方式召开。

    ……                                         ……
       第四十五条 董事会定期会议、监                第四十五条 监事会提议召开的会
事会提议召开的会议及三分之一以上             议及三分之一以上董事认为拟议的事
董事认为拟议的事项重大而需要召开             项重大而需要召开现场会议的，不以通
现场会议的，不以通讯方式召开。               讯方式召开。
    ……                                            ……

    除上述部分条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

       三、《监事会议事规则》修订内容如下：
修订前：                                     拟修订后：
    第 九 条 监 事会 依法行 使 下列 职           第 九 条 监 事会 依法行 使 下列 职
权：                                         权：
    ……                                         ……
   （七）依照《公司法》第一百五十               （七）依照《公司法》第一百五十
二条的规定，对董事、高级管理人员提 一条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；                                     起诉讼；

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   ……                                  ……
    第二十二条 监事会会议以现场召               第二十二条 监事会会议以现场召
开为原则，也可采取包括通讯方式在内 开为原则，也可采取通讯方式或现场与
的其他方式召开。                         通讯方式同时进行的方式召开。
    ……                                        ……
    第二十三条 监事会定期会议及三               第二十三条 三分之一以上监事认
分之一以上监事认为拟议的事项重大         为拟议的事项重大而需要召开现场会
而需要召开现场会议的，不以通讯方式 议的，不以通讯方式召开。
召开。                                          ……

    ……
    除上述部分条款修订外，《监事会议事规则》的其他内容不变。
    修订后的《公司章程》《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                                 广东依顿电子科技股份有限公司
                                                                           董 事 会
                                                                2016 年 11 月 16 日




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