广东依顿电子科技股份有限公司公告（2017）


证券代码：603328          证券简称：依顿电子          公告编号：临 2017-016



              广东依顿电子科技股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2017 年 4 月 21
日以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于2017年4月25日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相
结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科
技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2017 年第一季度报告全文及摘要》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监
事会并发表专项审核意见如下：
     经审核，监事会认为公司《2017 年第一季度报告全文及摘要》的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017 年第
一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年第一季度的经营状况、成果和财
务状况；在提出本意见前，未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    2、审议《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监
                                   1
                                        广东依顿电子科技股份有限公司公告（2017）


事会并发表专项审核意见如下：
    监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事
项备忘录1-3号》及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。除
被取消激励对象资格的人员之外，调整后的激励对象名单与公司披露的授予股票
期权的激励对象名单一致。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关规
范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
监事会同意期权激励对象人数调整为218人，期权数量调整为219.8万份。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                           广东依顿电子科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2017 年 4 月 27 日




                                   2