广东依顿电子科技股份有限公司公告（2017）


证券代码：603328          证券简称：依顿电子          公告编号：临 2017-028



               广东依顿电子科技股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2017 年 6 月 8 日
以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于2017年6月13日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相
结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科
技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格、回购价
格及数量的议案》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监
事会并发表专项审核意见如下：
    经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《激励计划》中关于价格、数量调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。
同意公司对股票期权数量及行权价格、限制性股票回购价格及数量进行调整，股
票期权数量由 216.4 万份调整为 432.8 万份，行权价格由 24.58 元/股调整为
11.79 元/股；限制性股票的回购价格由 10.99 元/股调整为 4.995 元/股，需办理
限制性股票回购注销的曾伟雄先生限制性股票回购数量由 12,000 股调整为
24,000 股。
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    2、审议《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权日及
解锁日的议案》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监
事会并发表专项审核意见如下：

    经核查，监事会认为：公司本次调整在公司股东大会的授权范围内，董事会
本次审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情况，不会对公司股权激励计划
的实施造成影响，本次调整合法、有效，同意公司第一期解锁的限制性股票解锁
日（上市流通日）调整为 2017 年 6 月 28 日；第一期行权的股票期权可行权起
始日调整为 2017 年 7 月 5 日，即 2016 年权益分派完成后公司 573 名限制性股票
激励对象（含通过继承获得公司第一期限制性股票的张树华女士）第一期解锁的
限制性股票共计 7,457,760 股，解锁日（上市流通日）为 2017 年 6 月 28 日；公
司 214 名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计 1,731,200 份，自 2017
年 7 月 5 日起至 2018 年 5 月 30 日，进行第一期股票期权行权。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                             广东依顿电子科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                         2017 年 6 月 14 日




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