广东依顿电子科技股份有限公司公告（2019）


证券代码：603328          证券简称：依顿电子          公告编号：临 2019-048



              广东依顿电子科技股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2019 年 10 月 22
日以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于2019年10月28日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯
相结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科
技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2019 年第三季度报告全文及摘要》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监
事会并发表专项审核意见如下：
    经审核监事会认为：
    （1）公司《2019 年第三季度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2019 年第三季度报告报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季
度的经营状况、成果和财务状况；
    （3）在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；
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    （4）监事会保证公司 2019 年第三季度披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告摘要》。
    2、审议《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
    监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》
中关于价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司对股票期权
行权价格进行调整，股票期权行权价格由9.98元/股调整为9.23元/股。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                           广东依顿电子科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                   2019 年 10 月 30 日




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