广东依顿电子科技股份有限公司（2019）


证券代码：603328           证券简称：依顿电子                公告编号：临 2019-053




                广东依顿电子科技股份有限公司
       关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》
                         的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    根据公司经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》
的部分条款进行修订。相应修订方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
    具体内容如下：
    一、《公司章程》修订内容如下：
修订前：                                  拟修订后：

    第一百零六条 董事会由 7 名董事           第一百零六条 董事会由 8 名董事
组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1       组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1
人和副董事长 1 人。                       人和副董事长 1 人。
   第一百二十四条 公司设总经理 1                 第一百二十四条 公司设总经理 1
名，副总经理 2 人，由董事会聘任或解 名，副总经理 3 人，由董事会聘任或解
聘。                                      聘。
    除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    二、《董事会议事规则》修订内容如下：

修订前：                                  拟修订后：
   第六条 董事会由 7 名董事组成，其              第六条 董事会由 8 名董事组成，
中独立董事 3 名。                         其中独立董事 3 名。
    第三十八条 董事会会议分为定期                第三十八条 董事会会议分为定期
会议和临时会议，定期会议每年召开不 会议和临时会议，定期会议每年召开不
少于二次，每六个月一次。                  少于二次，上下两个半年度各召开一
                                          次。

    除上述部分条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

                                      1
                                          广东依顿电子科技股份有限公司（2019）


    修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                         广东依顿电子科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                        2019 年 11 月 19 日




                                  2