证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2020-025
广东依顿电子科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 664,598,878
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.5635
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李永胜先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人(其中董事李铭浚先生、黄绍基先生因疫情防控
原因以通讯方式出席本次会议)，董事长李永强先生因公无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中监事长陈素蓉女士因疫情防控原因以通
讯方式出席本次会议）；
3、董事会秘书林海先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,539,978 99.9911 58,800 0.0088 100 0.0001
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,545,878 99.9920 52,900 0.0079 100 0.0001
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,545,878 99.9920 52,900 0.0079 100 0.0001
4、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,545,878 99.9920 52,900 0.0079 100 0.0001
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
公司 2019 年度利润分配方案为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东按
每 10 股派送现金红利 3.50 元（含税）进行分配。2019 年度盈余公积金和资本公
积金不转增股本。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,572,378 99.9960 14,000 0.0021 12,500 0.0019
6、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,545,878 99.9920 52,900 0.0079 100 0.0001
7、 议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,547,378 99.9922 51,400 0.0077 100 0.0001
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,547,378 99.9922 51,400 0.0077 100 0.0001
9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,547,378 99.9922 51,400 0.0077 100 0.0001
10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,547,378 99.9922 51,400 0.0077 100 0.0001
11、 议案名称：关于修订《公开信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,547,378 99.9922 51,400 0.0077 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%
号 ）
5 2019 年度利润分 10,509,848 99.7484 14,000 0.1328 12,500 0.118
配预案 8
6 关于续聘公司 10,483,348 99.4969 52,900 0.5020 100 0.001
2020 年度审计机 1
构的议案
7 关于公司未来三 10,484,848 99.5112 51,400 0.4878 100 0.001
年 （ 2020-2022 0
年）股东回报规
划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 8、议案 9 、议案 10 为特别决议,已经出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；议案 1
至 6 及议案 11 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。
此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：张小卫、胡佑铭
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东依顿电子科技股份有限公司
2020 年 6 月 16 日