广东依顿电子科技股份有限公司（2021）


证券代码：603328           证券简称：依顿电子          公告编号：临 2021-003




                广东依顿电子科技股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五
次会议通知于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 2 月 3 日在公
司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事
会会议通知期。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经半数以上董事
推举，本次会议由董事李永胜先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。


    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    因工作安排原因，公司董事长兼总经理李永强先生申请辞去公司董事长、战
略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员
及公司总经理职务。辞去上述职务后，李永强先生仍继续担任公司董事职务，履
行董事职责。
    同意选举李永胜先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过
之日起至第五届董事会届满时止。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

    因工作安排原因，公司副董事长兼副总经理李永胜先生申请辞去公司副董事
长及公司副总经理职务。辞去上述职务后，李永胜先生仍继续担任公司董事职务，
履行董事职责。

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    同意选举李永强先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议审议通
过之日起至第五届董事会届满时止。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    鉴于公司第五届董事会部分成员职务变动，根据《公司法》、《上市公司治
理准则》等法律、法规以及《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的相关
要求，对公司第五届董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会、提名委员会的部分组成人员进行如下调整：
序号       委员会名称                   委员姓名                       召集人
  1    审计委员会         胡卫华、李永胜、邓春池                       胡卫华
  2    薪酬与考核委员会   梁穆春、李永胜、胡卫华                       梁穆春
  3    提名委员会         邓春池、李永胜、梁穆春                       邓春池
  4    战略委员会         李永胜、李永强、李铭浚、黄绍基、             李永胜
                          胡卫华
    调整后的董事会专门委员会任期不变，自董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满为止。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任李永胜先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五
届董事会届满时止。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件

    独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                          广东依顿电子科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2021 年 2 月 4 日




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附件：简历


    李永胜先生，1972 年 12 月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加
拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿
（广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行
董事、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有
限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司副董事长、
副总经理。
    现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技
有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投
资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副
董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司董事。
    除与公司现任董事李永强先生、现任董事李铭浚先生为亲属关系及行动一
致人外，李永胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永
胜先生未直接持有公司股票，通过公司控股股东依顿投资有限公司持有公司股
票，为公司实际控制人之一。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。




    李永强先生，1971 年 11 月出生，加拿大国籍，中国香港居民，多伦多大
学经济系学士。历任皆利士线路板(中国)有限公司市场部总经理、依顿（广东）
电子科技有限公司董事长、总经理、行政总裁、晋辰有限公司董事、Ramble
Investment Limited 董事、公司董事长、总经理。
    现兼任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（中山）电子科技
有限公司董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司副董事长、依顿（香港）电
子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、基
堡投资有限公司董事、凯霆投资有限公司董事、业景集团有限公司董事、中山市

港皓商贸有限公司监事、中山市荣利达管理咨询有限公司执行董事兼经理。
    除与公司现任董事李永胜先生、现任董事李铭浚先生为亲属关系及行动一致
人外，李永强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永强先
生未直接持有公司股票，通过公司控股股东依顿投资有限公司持有公司股票，为
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                                          广东依顿电子科技股份有限公司（2021）

公司实际控制人之一。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。




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