广东依顿电子科技股份有限公司公告（2020）


证券代码：603328         证券简称：依顿电子            公告编号：临 2021-008



              广东依顿电子科技股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2021 年 4 月 9 日
以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于2021年4月20日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相
结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科
技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2020 年度监事会工作报告》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议《2020 年度财务决算报告》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议《2020 年年度报告及其摘要》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监
事会并发表专项审核意见如下：
     （1）公司《2020 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、

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公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     （2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营状况、成果
和财务状况；
     （3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
     （4）监事会保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议《2020 年度利润分配预案》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司本年度实现净利润 224,493,714.97 元，按母公司实现净利润 188,732,223.95 元
的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 18,873,222.40 元 后 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,130,406,919.51 元，扣除 2020 年内已分配利润 469,268,027.17 元，截至 2020
年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 866,759,384.91 元。
    公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以股权登记日总股本为基数，向全
体股东按每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）进行分配。2020 年度盈余公积金
和资本公积金不转增股本。本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，保障了
股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议《2020 年度内部控制评价报告》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监
事会并发表专项审核意见如下：
    经审核董事会审计委员会提交的《2020 年度内部控制评价报告》，监事会认
为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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    6、审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-011）

    7、审议《关于会计政策变更的议案》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
    公司监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国
家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事
会同意本次会计政策变更。关于会计政策变更的详细信息请查阅同日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：临 2021-013）。


    特此公告。




                                          广东依顿电子科技股份有限公司
                                                                  监    事   会
                                                           2021 年 4 月 22 日




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