广东依顿电子科技股份有限公司（2021）


证券代码：603328            证券简称：依顿电子          公告编号：临 2021-024




               广东依顿电子科技股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由公司董事长李永胜先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 13
日以电子邮件发出。
    2、本次董事会于2021年8月24日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式
召开。

    3、本次董事会6名董事全部出席，其中副董事长李永强先生、董事李铭浚先
生以通讯方式参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。
    4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。


    二、董事会会议审议情况：

    1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

    董事会同意对外报出公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

    公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司于 2021
年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-026）。
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    独立董事对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况出具了独立意
见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
    董事会同意公司根据募集资金投资项目实际实施情况将“年产 70 万平方米

多层印刷线路板项目”的建设完工时间延长至 2022 年 6 月 30 日，募投项目投资
总额和建设规模不变。本次募投项目建设的延期，仅涉及募投项目投资进度的变
化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目
的变更。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》、上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
募集资金投资项目建设延期的公告》（公告编号：临 2021-027）。
    公司独立董事对公司募集资金投资项目建设延期发表了独立意见，具体内容

详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关
于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第八次会
议决议》。

    特此公告。

                                             广东依顿电子科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2021 年 8 月 26 日




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