深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 16 楼 05-06 单元 518054
电话: (86-755) 2155-7000 传真: (86-755) 2155-7099
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
关于广东依顿电子科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东依顿电子科技股份有限公司
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受广东依顿电子
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林文博律师、谢美婷律师
(以下合称“本所律师”)出席公司 2021 年第二次临时股东大会(以下简称“本
次股东大会”)，对本次临时股东大会进行见证并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会相
关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、公司于 2021 年 12 月 4 日刊载的《广东依顿电子科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会会议资料》（以下简称“《股东大会资料》”）；
2、公司于 2021 年 11 月 26 日刊载的《广东依顿电子科技股份有限公司关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)；
3、公司于 2021 年 11 月 26 日刊载的《广东依顿电子科技股份有限公司第五
届董事会第十一次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”)；
4、公司股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅供本次股东大会之合法目的使用，未经本所同意，本法律意
见书不得用于其他任何目的，本法律意见书之解释权归于本所。本所同意将本法
律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件，随其他公告文件一并提交上海证
券交易所予以审核公告，并愿意承担相应的法律责任。
1
本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行有效
的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》
(以下简称“《证券法》”) 上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)
等法律、法规、规范性文件及《广东依顿电子科技股份有限公司公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
及勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2021 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第十一次会议作出决议，同意召集
和召开公司 2021 年第二次临时股东大会。2021 年 11 月 26 日，公司在《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上发布了《股东大会通知》，决定于 2021 年 12 月 13 日召开广
东依顿电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
根据公司董事会刊载的《董事会决议》《股东大会通知》《股东大会资料》，
本所认为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性
文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1、根据《董事会决议》及《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知
已提前 15 日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会决议》及《股东大会通知》，公司有关本次股东大会会议通
知的主要内容有：会议召开时间、会议召集人、会议地点、会议召开方式、出席
对象、会议审议事项、现场会议登记办法及其他事项，该会议通知的内容符合《公
司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2021 年 12 月 13 日(星期一)14:30 在中山市三角镇高平工业区 88 号会议室如期
召开，本次股东大会的现场会议由公司董事长李永胜主持。网络投票通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统于 2021 年 12 月 13 日进行，其中通过上海证券
交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为
2
2021 年 12 月 13 日 9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通
知中所告知的时间、地点一致。
经核查，本所认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
经查验于2021年12月6日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》及出席本次股东大会的股东的身
份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件，参加本
次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 27 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数
541,419,441股，占公司有表决权股份总数的54.2263%。其中，出席本次股东大
会现场会议的股东或股东代理人共计3名，代表有表决权的股份数537,567,361
股，占公司有表决权股份总数的53.8406%；通过网络投票的股东共24人，代表有
表决权的股份数3,852,080股，占公司有表决权股份总数的0.3858%。本所认为，
出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)出席本次股东大会的其他人员
本次会议采用现场结合通讯的方式召开，董事长李永胜、独立董事胡卫华、
独立董事邓春池、监事何赛娴、监事贺赛男、董事会秘书林海、财务负责人金鏖、
副总经理刘玉静现场出席本次股东大会，副董事长李永强、董事李铭浚、独立董
事梁穆春、监事长陈素蓉以通讯方式参与本次股东大会，本所律师列席了本次股
东大会。
(三)本次股东大会由公司董事会召集
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
经核查，本所认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具
备出席大会的资格，召集人资格合法
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就列入《股东大会通知》的议案进行了审议，并以现场投票和
3
网络投票方式进行了表决。根据本所律师的审查，出席本次股东大会现场会议的
股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案逐项进行了投票表决，并由股东代
表、监事代表、本所律师进行了计票监票。出席会议的股东及股东代表就列入本
次股东大会议程的议案均进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。
投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交
易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场公布了
表决结果，具体为：
(一)关于修订《公司章程》的议案
本议案经股东大会特别决议通过，具体表决情况如下：
表决结果(网络及现场合计)：同意541,385,741股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9937%；反对28,800股，占出席会议的
股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0053%；弃权4,900股，占出席
会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0010%。
(二)关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
表决结果(网络及现场合计)：同意541,345,141股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9862%；反对69,400股，占出席会议的
股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0128%；弃权4,900股，占出席
会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0010%。
前述表决 中， 出席会 议的中小 股东 (网络 及现场合 计 ) 表决结 果 :同意
3,777,880股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的98.0712%；反对 69,400股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的1.8015%；弃权4,900股，占出席会议的中小股东(或其授权代
表)所持的有表决权股份总数的0.1273%。
（三）关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
1. 增补霞晖先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果(网络及现场合计)：同意541,230,054股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9650%。
4
前述表决 中， 出席会 议的中小 股东 (网络 及现 场合 计 ) 表决结 果 :同意
3,662,793股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的95.0836%。
2. 增补袁红女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果(网络及现场合计)：同意541,230,276股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9650%。
前述表决中，出席会议的中小股东 (网络及现场合计)表决结果：同意
3,663,015股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的95.0894%。
3. 增补曾邱女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果(网络及现场合计)：同意541,230,720股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9651%。
前述表决中，出席会议的中小股东 (网络及现场合计)表决结果：同意
3,663,459股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的95.1009%。
4. 增补谭军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果(网络及现场合计)：同意541,240,831股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9670%。
前述表决中，出席会议的中小股东 (网络及现场合计)表决结果：同意
3,673,570股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的95.3634%。
5. 增补兰盈杰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果(网络及现场合计)：同意541,230,335股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9650%。
前述表决中，出席会议的中小股东 (网络及现场合计)表决结果：同意
3,663,074股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的95.0909%。
（四）关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
5
1. 增补秦友华女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果(网络及现场合计)：同意541,213,243股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9619%。
前述表决中，出席会议的中小股东 (网络及现场合计)表决结果：同意
3,645,982股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的94.6472%。
2. 增补梁健华先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果(网络及现场合计)：同意541,223,245股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9637%。
前述表决中，出席会议的中小股东 (网络及现场合计)表决结果：同意
3,655,984股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的94.9068%。
上述议案（二）、(三)、(四)系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议
已对中小投资者的表决进行了单独计票。
本所认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大
会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题
和具体决议事项；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。本次股东大会的表决结果当场公布；出席本次股东大会的股东及股
东委托的代理人均未对表决结果提出异议，本次股东大会已由出席会议的董事、
董事会秘书在会议记录上签名。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
程序以及表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方
6
式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本一式三份。
(以下无正文，后续本法律意见书之签章页)
7
