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                     总经理办公会议事规则


                                 第一章 总 则
    第一条 为规范总经理办公会议事程序和行为，保证其依法合规行使职权，根据
《中华人民共和国公司法》、本公司章程、公司组织架构与管理模式等，制定本规则。
    第二条 总经理办公会实行总经理负责制，主要职责是对授权范围内的重要经营
事项进行论证、决策和部署。

                               第二章   议事范围

    第三条 总经理办公会在授权范围内，主要议事范围如下：
    （一）制定落实董事会决议和部署的措施、办法；
    （二）研究拟订需提请董事会决策的相关重大事项，包括：
    公司经营发展战略，中长期规划，经营计划，投融资计划，年度全面预算方案，
年度财务预算方案、决策方案，利润分配方案，发行公司債券方案，改制重组方案，
内部管理机构设置，基本管理制度， 以及全资/控股/参股企业在其授权范围外的重
大资产处置、重大投资、产权转让等；
    （三）研究决定授权范围内，或者董事会批准的年度计划和预算范围内的投资、
贷款、担保、财务支出、固定资产购置和处置；
    （四）研究并决定授权范围内的重大经营合同、重大物资采购等事项；
    （五）研究并决定高级管理人员分工、中层干部任免调整事项；
    （六）研究决定公司日常安全生产、经营管理的重大事项；
    （七）总经理认为应当研究的其他职权范围内的日常经营性事项、“三重一大”
事项。
    第四条 总经理办公会否决的事项，若董事会没有新的要求，或者事项本身没有
实质性变化，或者相关方案没有实质性修改的，不得再次提交审议。

                              第三章    组织与召开
    第五条 总经理办公会根据工作需要不定期召开。
    第六条 如遇下列情况之一，应当立即召开总经理办公会：
    （一）股东会或董事会提议时；
    （二）有重要经营事项必须立即集体决策时；
    （三）有重大突发事件发生时；
    （四）董事长、总经理认为有必要时；
    （五）公司其他高级管理人员向总经理提议并或同意时。
    第七条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理不能出席的，可委托其他成
员主持。
    第八条 总经理办公会成员：总经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人
员。
    第九条 总经理办公会根据议题需要，由总经理确定列席会议的相关部门及人
员。
    第十条 总经理办公会应有半数以上成员参加方能召开，因故不能参加的，应事
先向总经理请假。
    第十一条 总经理办公会由公司办公室（或相同职能的部门）承办，相关工作包
括：
    （一）向总经理办公会成员收集议题、议案，进行汇总、初核，提请总经理审
定；
    （二）负责提出会议时间、地点、议题顺序等的安排，形成《总经理办公会会
议方案》，经总经理审定后，提前将会议通知和会议材料送达与会人员；
    （三）负责做好会议记录，整理会议纪要；
    （四）负责决策和部署事项的监督、考核。
    第十二条 总经理办公会议题、需决策的事项，应进行事前的充分论证，应形成
方案并经分管领导审核同意。
    第十三条 总经理办公会决策遵循民主集中制原则，在发扬民主的基础上，由总
经理集中多数（到会人数的 2/3 及以上）成员意见作出决定。不能形成多数成员一
致意见时，总经理可提出休会，另行安排时间进行复议。
   第十四条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密
规定，不得对外泄露会议研究内容。
   第十五条 根据环境条件、议题紧急程度等情况，必要时可通过通讯方式召开会
议议事。
   第十六条 根据公司管理制度规定，通过日常业务流程可以解决处理的问题，以
及对经理层有明确权责清单的事项，原则上不再提交总经理办公会研究。

                           第四章   执行、监督与考核
   第十七条 总经理办公会形成的决议或拟定的事项，除需公司专门委员会议定或
报请董事会決定的外，应以会议纪要的形式确定，由总经理审定签发。
   第十八条 总经理办公会议定的事项，承办人和承办部门须按议定内容执行，并
将执行情况及时向总经理汇报。
   第十九条 总经理办公会议定的事项，因经营情况变化等因素导致不能按原决定
执行时，应及时提请复议。
   第二十条 公司由专门的部门或专人对会议安排布置的工作落实情况进行跟踪、
检查和考核。

                                第五章   附 则
   第二十一条 本规则未尽事宜，依据公司相关规定执行。
   第二十二条 本规则经董事会批准后实施。




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                                                           2022 年 1 月 19 日