广东依顿电子科技股份有限公司（2022）


证券代码：603328         证券简称：依顿电子             公告编号：临 2022-003




               广东依顿电子科技股份有限公司
        关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：
         本次 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十三
次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

         广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的 2022
年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价标准，是在平等、
互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股东特别
是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联方产
生较大依赖。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况

    公司于 2022 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第十三次会议，以 4 票同
意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议
案》，关联董事霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生在审议
该议案时回避表决。上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股
东大会上对相关议案回避表决。
    2、独立董事的事前认可意见
    公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的
汇报并审阅了相关材料。我们在认真审阅了有关资料后，对公司上述关联交易事
项进行了事前确认，认为公司 2022 年度日常关联交易预计所涉及的事项属于日
常生产经营所需的正常、合理的交易行为，是在平等、互利的基础上进行的，对
公司的独立性不会造成损害和影响，符合公司的整体利益。我们同意将该议案提
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交公司董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应依法回避表决。
    3、独立董事的独立意见
    公司独立董事对本次日常关联交易发表独立意见，认为本次日常关联交易预
计为公司日常生产经营活动所需，定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则，
未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。董事会对本次关联交易事项
的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    4、审计委员会意见
       公司审计委员会认为公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司经营发展
需要，定价方式公平公允，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。
    （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                 本次预计金
                                          上年实    占 同 类     额与上年实
关联交           关联人      本次预
                                          际发生    业 务 比     际发生金额
易类别         （全称）      计金额
                                            金额    例（％）     差异较大的
                                                                     原因
         四川九洲电器股
向 关 联                    5000 万         0           0            新增
         份有限公司
人 销 售
         深圳市九洲光电
产品、商                    2000 万         0           0            新增
           科技有限公司
品
               小计         7000 万         0           0            新增

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    1、四川九洲电器股份有限公司
    （1）基本信息

名称                 四川九洲电器股份有限公司

类型                 其他股份有限公司（上市）

住所                 绵阳市科创园区九洲大道 259 号

法定代表人           夏明

注册资本             102,280.6646 万元

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经营范围           广播电视接收设备及器材制造，通信传输设备制造，卫星
                   电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，
                   软件业，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、
                   影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录
                   像带、灯光器材销售、维修，安装和咨询服务，木制品加
                   工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业
                   生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技
                   术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及
                   技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

成立日期           1991 年 11 月 28 日

经营期限           1991 年 11 月 28 日至 2026 年 07 月 29 号

主要股东名称       四川九洲投资控股集团有限公司

   （2）主要财务信息
                                                                 单位：元
项目                      2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
                             （未经审计）                 （经审计）
总资产                      5,292,510,488.50           5,025,126,011.91
净资产                      2,892,779,591.71           2,804,171,084.21
主营业务收入                2,508,734,625.30            3,299,940,240.89
净利润                       126,562,094.11             101,044,112.83

   2、深圳市九洲光电科技有限公司
   （1）基本信息

名称               深圳市九洲光电科技有限公司

类型               有限责任公司(法人独资)

住所               深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路 10 号九
                   洲工业园厂房 1 栋 101 一至二层
法定代表人         李洪

注册资本           34,152 万(元)

经营范围           一般经营项目是：显示屏工程及安装；照明工程的设计与
                   施工；照明应用产品的设计；节能技术开发、技术推广、
                   技术咨询、技术服务；合同能源管理；货物及技术进出口；
                   机械设备租赁；房地产经纪；物业租赁；物业管理。（法
                   律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项
                   目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：LED 显示
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                      屏、SMD 器件、LED 发光二极管、单灯、点阵/数码、LED
                      灯饰、镇流器、电子产品的研发、生产与销售。（法律、
                      行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须
                      取得许可后方可经营）
成立日期              2010 年 02 年 08 年

经营期限              2010-02-08 至 2030-02-08

主要股东名称          深圳市九洲投资发展有限公司（持股比例 100%）

    注：深圳市九洲投资发展有限公司持有深圳市九洲光电科技有限公司 100%股权，四川

九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”、“公司控股股东”）持有深圳市九洲

投资发展有限公司 100%股权。

    （2）主要财务信息
                                                                    单位：元
项目                          2021 年 9 月 30 日         2020 年 12 月 31 日
                                 （未经审计）                 （经审计）
总资产                           146,509,178.52             171,958,714.03
净资产                            61,434,132.01              60,388,748.70
主营业务收入                      85,889,120.83              108,479,520.08
净利润                             1,045,383.31              -19,756,038.72

    （二）关联关系
    上述关联方均为公司控股股东九洲集团控制下的企业，符合《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形, 均为公司的关联法
人，故上述交易构成关联交易。
    （三）关联方履约情况
    上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，不属
于失信被执行人，具备持续履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （1）关联交易主要内容
             关联方名称                               主要交易内容
四川九洲电器股份有限公司                   销售 PCB
深圳市九洲光电科技有限公司                 销售 PCB


    （2）定价政策



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    公司上述日常关联交易遵循平等互利的原则，按照同类业务的市场价格确
定，定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要，有利于公司充分发挥
资源优势，有利于公司持续稳定发展。
    上述日常关联交易符合公司的整体利益，交易定价正常、合理，建立在公平、
互利的基础上，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，对公司财务状况和经营成
果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述
关联交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成
较大依赖。
     五、备查文件
     1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
     2、公司独立董事 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
     2、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



     特此公告。




                                          广东依顿电子科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     2022 年 1 月 20 日




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