广东依顿电子科技股份有限公司公告（2022）


证券代码：603328         证券简称：依顿电子           公告编号：临 2022-032



              广东依顿电子科技股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由公司监事长梁健华先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 12

日以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于2022年8月23日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相
结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、监事长梁健华先生主持了本次监事会，董事会秘书何刚先生列席了会议。

    5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科
技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2022 年半年度报告及其摘要》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
监事会并发表专项审核意见如下：
    经审核监事会认为：
    （1）公司《2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年上半年度的经营状况、
成果和财务状况；
    （3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规

定的行为；
    （4）监事会保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其
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中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容 详见公司 于 2022 年 8 月 25 日披露 于上海证 券交易 所网站

（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。

       2、审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
    具体内容详见公司于2022年8月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临2022-033）。

    三、备查文件

    经与会监事签字的第五届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。

                                            广东依顿电子科技股份有限公司
                                                             监   事   会

                                                         2022 年 8 月 25 日




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