依顿电子：第五届董事会第十七次会议决议公告2022-09-16
广东依顿电子科技股份有限公司（2022）
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2022-038
广东依顿电子科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十
七次会议通知于 2022 年 9 月 14 日以电子邮件发出，会议于 2022 年 9 月 15 日
在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次
董事会会议通知期。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由
董事长霞晖先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
因工作安排原因，公司董事长兼总经理霞晖先生申请辞去公司总经理职务。
辞去上述职务后，霞晖先生仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员及薪酬
与考核委员会委员职务。
同意聘任张邯先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届
董事会届满时止。根据《公司章程》规定，确定公司总经理为公司的法定代表人，
公司将依据相关规定及时办理工商变更登记事宜。（简历见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
因工作安排原因，公司副董事长兼副总经理李永胜先生申请辞去公司副总
经理职务。辞去上述职务后，李永胜先生仍继续担任公司副董事长、战略委员会
委员及审计委员会委员职务。
同意聘任廖慧群女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至
第五届董事会届满时止。（简历见附件）
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广东依顿电子科技股份有限公司（2022）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第十
七次会议决议》；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 16 日
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广东依顿电子科技股份有限公司（2022）
附件：简历
张邯先生，1983 年 5 月出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕士，近年
历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记，四川科
瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限
责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部
长、IPD 改革办主任、深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司
董事，四川九强通信科技有限公司董事，成都微精电机股份有限公司董事，四川
九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长、厂长。
张邯先生过去 12 个月内曾在公司控股股东下属公司四川九洲线缆有限责任
公司任党委书记、董事长、厂长，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情
形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖慧群女士，1975 年 2 月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠州中京电
子科技股份有限公司财务主管、财务主任、审计经理、采购副总经理、惠州中京
电子科技有限公司财务总监、奥士康科技股份有限公司任采购总监、深圳市五株
科技股份有限公司任采购总监、江西威尔高电子股份有限公司任供应链总经理。
廖慧群女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在
《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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