广东依顿电子科技股份有限公司（2023）


证券代码：603328             证券简称：依顿电子           公告编号：临 2023-015



                广东依顿电子科技股份有限公司
             关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


 重要内容提示：
          广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），不送红股，不转增股本。
          本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
          在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润
268,541,750.59 元，按母公司实现净利润 237,318,461.00 元的 10%提取法定盈
余公积 23,731,846.10 元后，加上年初未分配利润 905,524,996.52 元，扣除 2022
年内已分配利润 67,894,097.55 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股
东分配的利润为 1,082,440,803.46 元。经公司第六届董事会第三次会议决议，
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税）。截至 2023 年 4
月 5 日 ， 公 司 总 股 本 998,442,611 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
146,771,063.817 元（含税）。此次权益分派完成后，预计公司 2022 年度现金分
红总额为 146,771,063.817 元，占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的 54.65%。




                                        1
                                             广东依顿电子科技股份有限公司（2023）


    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
    公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 6 日召开第六届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程
规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》关于现金分红的有关规定，符合《公司章程》及《公司未来三
年（2020-2022 年）股东回报规划》中股利分配方式的规定以及关于“每年向股
东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%”的现金分红承诺。本次
利润分配方案审批程序合法合规，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关
股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，没有损害公司股东特别是中小股东
的利益。独立董事同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将上述预案提交 2022
年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等分红政
策的规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司 2022 年度利润分
配预案，并同意将上述预案提交 2022 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金
需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
                                    2
                                             广东依顿电子科技股份有限公司（2023）

远发展。
   本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   特此公告。


                                         广东依顿电子科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2023 年 4 月 8 日




                                  3