证券代码：603329          证券简称：上海雅仕          公告编号：2018-051



              上海雅仕投资发展股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

   上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次

会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由

董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会

议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。



   二、董事会会议审议情况

   本次董事会会议审议并通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于公司 2018 年度第三季度报告的议案》

   同意公司 2018 年度第三季度报告。

   详见公司于同日披露的《2018 年度第三季度报告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

   同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通

知》（财会[2018]15 号），对公司财务报表格式进行了修订。

   详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：
2018-053）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事对此议案发表了同意的独立意见。



   （三）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其

变动管理制度>的议案》

   同意公司制定《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

   详见公司于同日披露的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动

管理制度》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   （四）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员培训制度>的议案》

   同意公司制定《董事、监事和高级管理人员培训制度》。

   详见公司于同日披露的《董事、监事和高级管理人员培训制度》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   （五）审议通过《关于制定<媒体采访和投资者调研接待管理制度>的议案》

   同意公司制定《媒体采访和投资者调研接待管理制度》。

   详见公司于同日披露的《媒体采访和投资者调研接待管理制度》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   （六）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

   同意公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

   详见公司于同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见公司于同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（八）审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

同意公司制定《外部信息报送和使用管理制度》。

详见公司于同日披露的《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（九）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详见公司于同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（十）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

同意公司修订《财务管理制度》。

详见公司于同日披露的《财务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                                         上海雅仕投资发展股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                     2018 年 10 月 31 日