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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603329_20240427_8BI0.pdf
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2024-04-27
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关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603329_20240427_XM02.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案
7 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10 关于公司2024年度对子公司担保额度的议案
11 关于公司开展远期结售汇业务的议案
12 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》等公司部分管理制度的议案
14 关于确定非独立董事2024年度薪酬的议案
15 关于确定监事2024年度薪酬的议案 |
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2024-04-26
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_6AKC.pdf
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2024-04-26
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_QWIB.pdf
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2024-04-26
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关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_YV8T.pdf
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2024-04-26
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关于公司变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_ZQJE.pdf
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2024-04-26
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关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_A5HT.pdf
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2024-04-26
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关于制定、修订《股东大会议事规则》等公司部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_T6NK.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_DMOA.pdf
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2024-04-26
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_VGSO.pdf
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2024-04-26
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关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_UC4Q.pdf
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2024-04-26
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_ZP82.pdf
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2024-04-26
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关于计提及转回资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_NOT7.pdf
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_Z0QL.pdf
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2024-04-26
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关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_GP8X.pdf
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2024-04-26
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关于公司2024年度对子公司担保额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603329_20240426_H75S.pdf
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2024-04-26
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关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603329_20240329_68J2.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-09
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603329_20240309_4BMK.pdf
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2024-03-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案 |
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2024-03-09
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603329_20240309_RZMW.pdf
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2024-03-09
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603329_20240309_AWWE.pdf
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2024-03-09
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603329_20240309_OXUB.pdf
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2024-03-09
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603329_20240309_NMQ1.pdf
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2024-03-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案 |
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