证券代码：603329          证券简称：上海雅仕         公告编号：2018-052



              上海雅仕投资发展股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

   上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次

会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由

监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。



   二、监事会会议审议情况

   本次监事会会议审议并通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于公司 2018 年度第三季度报告的议案》

   监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规

以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   同意公司 2018 年第三季度报告。

   详见公司于同日披露的《2018 年度第三季度报告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》
   同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通

知》（财会[2018]15 号），对公司财务报表格式进行了修订。

   详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：

2018-053）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。



                                           上海雅仕投资发展股份有限公司

                                                                 监   事   会

                                                          2018 年 10 月 31 日