证券代码：603329        证券简称：上海雅仕          公告编号：2019-007



                上海雅仕投资发展股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月

20 日收到公司独立董事陈鹤岚先生提交的书面辞职申请，陈鹤岚先生因个人工

作原因，申请辞去公司独立董事，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会

提名委员会主任委员职务。

   陈鹤岚先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事的人数不足董事会人数

的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章

程》等有关规定，陈鹤岚先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立

董事后生效，在此之前，陈鹤岚先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按

照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

   陈鹤岚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运

作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈鹤岚先生在任职期间所做的贡献

表示衷心感谢！



   特此公告。



                                          上海雅仕投资发展股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                       2019 年 2 月 21 日