上海雅仕：关于部分募集资金投资项目延期的公告2020-08-27
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2020-077
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、受化工行业环保政策、审批程序及实体经济环境影响，公司于 2019 年 6
月 28 日召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实施进度、实际建设
情况等，将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”（以下简称“罐区
项目”）的建设完成日期延期到 2020 年 6 月。具体内容详见公于 2019 年 6 月 29
日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-041）
上海雅仕投资发展股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 8 月 25 日召开
第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》。因受 2020 年上半年度新冠肺炎疫情以及雨水
增多等因素叠加影响，罐区项目实施进度较预期有所延迟。为了保证罐区项目能
保质保量完成建设，公司拟将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”
达到预定可使用状态的时间由 2020 年 6 月延迟至 2020 年 9 月。具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261 号）的核准，公司首次公开发行
3,300 万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 347,820,000.00 元，扣
除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 305,007,735.86 元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16539 号《验资报告》。公司已对募集
资金进行了专户存储。
根据《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，
公司募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序 拟投入募集
募集资金投资项目 投资项目总额 备案情况
号 资金金额
连云港港旗台作业区液体化工品 连发改行服发
1 25,929.00 25,929.00
罐区工程项目 [2015]134 号
沪浦发改陆备
2 供应链物流多式联运项目 11,266.00 3,571.77
（2015）42 号
沪浦发改陆备
3 供应链物流信息化升级项目 5,000.00 1,000.00
（2015）43 号
4 补充流动资金 15,000.00 -
合计 57,195.00 30,500.77
二、募集资金投资项目变更情况
2018 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，2018 年 5 月 22 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，分别审议通
过了《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》。为提高募集资金使用效率，
优化资源配置，对部分募集资金投资项目金额进行调整。公司拟将“连云港港旗
台作业区液体化工品罐区工程项目”使用募集资金金额中的 7,694.23 万元调整至
“供应链物流多式联运项目”。本次募集资金调整金额未改变募集资金投资总额。
变更后公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集 调整后使用募
募集资金投资项目 投资项目总额
号 资金金额 集资金金额
连云港港旗台作业区液体化工品
1 25,929.00 25,929.00 18,234.77
罐区工程项目
2 供应链物流多式联运项目 11,266.00 3,571.77 11,266.00
3 供应链物流信息化升级项目 5,000.00 1,000.00 1,000.00
4 补充流动资金 15,000.00 - -
合计 57,195.00 30,500.77 30,500.77
三、募集资金实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金
序 承诺投资 募集资金
募集资金投资项目 累计投入
号 项目总额 投资进度
金额
1 连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目 18,234.77 8,973.24 49.21%
2 供应链物流多式联运项目 11,266.00 9,815.72 87.13%
3 供应链物流信息化升级项目 1,000.00 315.10 31.51%
4 补充流动资金 - - -
合计 30,500.77 19,104.06 62.63%
四、历次募集资金调整项目延期情况
2019 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据
实施进度、实际建设情况等，将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”
的建设完成日期延期到 2020 年 6 月。具体内容详见公于 2019 年 6 月 29 日披露
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-041）
五、募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司拟将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日期
由 2020 年 6 月延期到 2020 年 9 月。
（二）本次募投项目延期的原因
因受 2020 年上半年度新冠肺炎疫情以及雨水增多等因素叠加影响，罐区项
目实施进度较预期有所延迟。为了保证罐区项目能保质保量完成建设，公司拟将
“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”达到预定可使用状态的时间由
2020 年 6 月延迟至 2020 年 9 月。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决
定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在改变或变
相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从
长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量
地实施，有助于公司长远健康发展。
五、独立董事意见
公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，履行了必要的审批程序。
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产
生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要，一致同意
公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据
项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大
影响。同意公司将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成
日期延期到 2020 年 9 月。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次上海雅仕部分募投项目延期事项经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履
行了必要的法律程序。本次上海雅仕部分募投项目延期的事项是根据项目实际情
况做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构对上海雅仕部分募投项目
延期的事项无异议。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 27 日
