证券代码：603329          证券简称：上海雅仕          公告编号：2020-078


                上海雅仕投资发展股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

   上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次

会议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由

董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会

议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   本次董事会会议审议并通过了以下议案：

   一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案》
   同意公司 2020 年第三季度报告及其正文。
   详见公司于同日披露的《2020 年第三季度报告》以及《2020 年第三季度报
告正文》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。



                                            上海雅仕投资发展股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                       2020 年 10 月 29 日