证券代码：603333         证券简称：明星电缆       公告编号：临 2015-11



                   四川明星电缆股份有限公司
            关于购买保本型银行理财产品的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    2015 年 12 月 28 日，四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理
财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1
亿元购买银行保本型理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事
项。
    根据上述决议，公司于 2016 年 2 月 2 日分别出资人民币 2000 万元和 8000
万元购买了中国农业银行股份有限公司保本型理财产品，具体情况如下：
    一、 理财产品的主要情况
       购买理财产品（一）：
    1.产品名称：“本利丰34 天”人民币理财产品
    2.产品类型:保本保证收益型
    3.本金及收益币种：人民币
    4.产品风险类型：低
    5.理财期限：34 天
    6.预期年化收益率：2.9%
    7.购买理财产品金额：2000 万元
    8.资金来源：闲置募集资金
    9.关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
       购买理财产品（二）：
    1.产品名称：“本利丰62 天”人民币理财产品

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    2.产品类型:保本保证收益型
    3.本金及收益币种：人民币
    4.产品风险类型：低
    5.理财期限：62 天
    6.预期年化收益率：3.05%
    7.购买理财产品金额：8000 万元
    8.资金来源：闲置募集资金
    9.关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
    二、风险控制措施
    1.公司已建立职责完善、分工明确的内部控制体系。公司董事会授权法定代
表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理
财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合
同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。公司内部
审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对银行理财
产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收
益和损失，并向审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    2.公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行
主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，一旦发现或判断有不利因
素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若发生产品亏损等重大不利因
素时，公司将及时予以披露。
    三、对公司的影响
    1.公司购买保本型银行理财产品，风险可控。
    2.公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品
投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金
项目建设正常周转需要。
    3.通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高闲置募集资金使用效率和增
加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。


                                    2
特此公告


               四川明星电缆股份有限公司董事会
                           二○一六年二月三日




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