证券代码：603333        证券简称：尚纬股份         公告编号：临 2019-018


                        尚纬股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日在公司会议室，
以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十七次会议。会议通知已于 2019 年 3
月 18 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召
集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，

公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式
通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
    相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
    《公司章程》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事细则>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
    《董事会议事细则》相关内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。


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   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
   《董事会审计委员会工作细则》相关内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

   （五）审议通过《关于修订<股东大会议事细则>的议案》
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
   《股东大会议事细则》相关内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。
                                                尚纬股份有限公司董事会
                                              二○一九年三月二十二日




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