证券代码：603333        证券简称：尚纬股份       公告编号：临 2019-021


                     尚纬股份股份有限公司
                   关于公司对外投资的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海燎申（集团）有限公司、
上海玖现企业管理有限公司共同出资设立合资公司，具体情况如下：

    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况
    公司拟与上海燎申（集团）有限公司、上海玖现企业管理有限公司共同出资
设立合资公司尚申企业管理有限公司（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）。
合资公司注册资金暂定 300 万元，其中，公司占股比例为 51%，上海燎申（集团）
有限公司占股比例为 40%，上海玖现企业管理有限公司占股比例为 9%。
    （二）董事会审议情况及审批程序
    2019 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
对外投资的议案》，根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规
定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。
    （三）公司本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

    二、合作对方的基本情况

    （一）上海燎申（集团）有限公司
    （1）成立日期：2003 年 12 月 26 日
    （2）住所：上海市闵行区吴中路 1068 号 9 楼
    （3）统一社会信用代码：91310000757904984W
                                     1
    （4）注册资本：8000 万人民币
    （5）企业类型：有限责任公司
    （6）法定代表人：林先燎
    （7）经营范围：实业投资，投资项目的研究开发，投资管理，资产管理，
上午咨询，汽车零配件、汽车用品的销售，从事各类货物及技术进出口业务，酒
类商品批发；批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）上海玖现企业管理有限公司：
    （1）成立日期：2017 年 8 月 18 日
    （2）住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 506 室
    （3）统一社会信用代码：91310109MA1G5CRPXJ
    （4）注册资本：6000 万人民币
    （5）企业类型：有限责任公司
    （6）法定代表人：王四勤
    （7）经营范围：企业管理，会展会务服务，商务咨询，市场营销策划。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （三）中远海运资产经营管理有限公司:
    （1）成立日期：2014 年 6 月 10 日
    （2）住所：上海市虹口区东大名路 670 号 1 楼
    （3）统一社会信用代码：9131010930140202X0
    （4）注册资本：411553 万元人民币
    （5）企业类型：有限责任公司
    （6）法定代表人：俞曾港
    （7）经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业管理，
企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，自有房产经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    三、投资标的的基本情况

    1、公司名称：尚申企业管理有限公司（暂定名，以最终工商部门核准结果

                                        2
为准）
    2、注册资本：300 万元人民币
    3、注册地址：上海市虹口区东大名路 678 号
    4、经营范围：企业管理、会展会务服务、商务咨询、物业管理、市场营销
策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    5、出资额、出资比例及出资方式：

           股东名称             出资金额（万元）   出资比例（%）   出资方式

       尚纬股份有限公司              153                51           货币

上海燎申（集团）有限公司             120                40           货币

上海玖现企业管理有限公司              27                 9           货币

             合计                    300                100           -

    6、项目标的：项目标的建筑物坐落于上海市虹口区北外滩国际客运中心园
区内，门牌号为上海市东大名路 678 号（及其附属设备和配套设施），建筑面积
为 14493.9 平方米，产权所有方为中远海运资产经营管理有限公司。
    7、投资方式：将项目标的建筑物承租之后转租，作为办公及商业配套使用。

       四、对外投资合同的主要内容

    本次设立合资公司相关的合作协议、章程等均在磋商及起草过程中，公司将
按照有关规定履行相应的信息披露的义务，并将后续合资公司成立的情况予以公
告。

       五、本次对外投资设立合资公司的目的及影响

    新成立的合资公司具备一定的盈利性，公司作为股东享有分红的权利，能给
公司带来一定的收益。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合
全体股东利益。

       六、对外投资的风险分析

    1、本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，本次对外投资设立合
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资公司存在一定的不确定性。
    2、合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理
等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将采取积极的发展
规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。
同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验
丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。


    特此公告。


                                           尚纬股份股份有限公司董事会
                                               二○一九年三月二十二日




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