尚纬股份有限公司
    独立董事对公司相关事项的独立意见

    2019年3月21日，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第四届董事会第十七次会议审议了《关于修订<公司章程>的议案》、

《关于修订<董事会议事细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委

员会工作细则>的议案》、《关于修订<股东大会议事细则>的议案》。

作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及

相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：

    一、关于修订《公司章程》的独立意见

    我们认为：公司本次对《公司章程》部分条款的修订程序合法合

规，修改内容符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细

则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，不

存在损害公司和中小股东利益情形。我们同意该议案，并同意提交公

司股东大会审议。

    二、关于修订《董事会议事细则》的独立意见

    我们认为：公司本次对《董事会议事细则》部分条款的修订程序

合法合规，修改内容符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份
实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情

况，不存在损害公司和中小股东利益情形。我们同意该议案，并同意

提交公司股东大会审议。

    三、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的独立意见

    我们认为：公司本次对《董事会审计委员会工作细则》部分条款

的修订程序合法合规，修改内容符合《公司法》、《上市公司治理准

则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合

公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益情形。我们同意该议

案。

    四、关于修订《股东大会议事细则》的独立意见

    我们认为：公司本次对《股东大会议事细则》部分条款的修订程

序合法合规，修改内容符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份

实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情

况，不存在损害公司和中小股东利益情形。我们同意该议案，并同意

提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为尚纬股份有限公司《独立董事对公司相关事项的独

立意见》之签字页）

独立董事（签字）



         马   桦       汪昌云        郑晓泉




                                     二○一九年三月二十一日