尚纬股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告2020-02-21
证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2020-006
尚纬股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 20 日在公司会议
室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于
2020 年 2 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召
集和主持,本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会
议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯
表决方式通过了如下决议:
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 0 票。
公司拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订,同时授权公司
经营层办理工商登记等相关事宜。具体变更事项如下:
修订前:经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工、销售、研发、设
计:电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件;经营本企业自产产品的出
口业务;经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备及配件的进出
口业务(国家限制经营和禁止出口的商品除外);收购包装物木材;电气安装;
电气设备批发;信息技术咨询服务;检测服务、技术推广服务。
拟修订为:经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工、销售、研发、
设计:电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件;经营本企业自产产品的
出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备及配件的进
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出口业务(国家限制经营和禁止出口的商品除外);收购包装物木材;电气安
装;电气设备批发;信息技术咨询服务;检测服务、技术推广服务;贸易代
理;金属丝绳及其制品制造。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 0 票。
根据《公司章程》的规定,公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召
开 2020 年第一次临时股东大会,现场会议地点在公司(四川省乐山市高新区迎
宾大道 18 号)会议室,现场会议召开时间为 2020 年 3 月 9 日下午 2:30。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二○年二月二十一日
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