证券代码：603333        证券简称：尚纬股份         公告编号：临 2022-043


                        尚纬股份有限公司
           第五届监事会第十二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室，
以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十二次会议。会议通知已于 2022 年 5
月 17 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段
永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
    监事会认为，公司本次增加募集资金投资项目之“轨道交通用特种电缆建设
项目”的实施主体，不改变募投项目的投资方向，不会改变募集资金的投入总金
额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形；
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利
于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
本次增加部分募集资金投资项目实施主体的决策程序合法合规，监事会同意公司
增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。
    相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。




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    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于
募集资金投资项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告。

       特此公告。
                                               尚纬股份有限公司监事会
                                               二○二二年五月二十一日




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