证券代码：603333        证券简称：尚纬股份         公告编号：临 2022-050


                        尚纬股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日在公司会议室，
以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议为紧急会议，由
公司董事方永先生召集和主持，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行
了相应说明。本次会议应到董事 7 名，实到 6 名，董事长李广胜先生因暂时无法
履职故缺席本次会议。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议
以通讯表决方式通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任盛业武先生为副总经理并授权其代行总经理职责
的议案》
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
    全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告。
       特此公告。
                                                   尚纬股份有限公司董事会
                                                       二○二二年六月八日




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