证券代码：603339         证券简称：四方科技               公告编号：2019-025




                     四方科技集团股份有限公司

        关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据 2018 年
10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改<中华人民共和国
公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）、《关
于支持上市公司回购股份的意见》 (证监会公告[2018]35 号)和《上海证券交易所
上市公司回购股份实施细则》，结合公司实际情况，于 2019 年 3 月 28 日召开第
三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，拟对现行《四方科技集团股份有限公司章程》的部分条款进行
修订。具体情况如下：


           原《公司章程》条款                         拟修订后《公司章程》条款
第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 收 法律、行政法规、部门规章和本章程的规
购本公司的股份:                               定，收购本公司的股份：


(一) 减少公司注册资本;                        （一）减少公司注册资本;
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;          （二）与持有本公司股票的其他公司合并;
(三) 将股份奖励给本公司职工;                  （三）将股份用于员工持股计划或者股权
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分       激励;
立决议持异议, 要求公司收购其股份的。          （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
                                              分立决议持异议，要求公司收购其股份;
除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份        （五）将股份用于转换上市公司发行的可
的活动。                                      转换为股票的公司债券;
                                              （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
                                          除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股
                                          份的活动。
第二十四条 公司因本章程第二十三条第(一)   第二十四条 公司因本章程第二十三条第
项至第(三)项的原因收购本公司股份的, 应    (一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,
当经股东大会决议。公司依照第二十三条规 应当经股东大会决议。公司因前款第（三）
定收购本公司股份后, 属于第(一)项情形的,   项、第（五）项、第（六）项规定的情形
应当自收购之日起十日内注销; 属于第(二)    收购本公司股份的, 需经三分之二以上董
项、第(四)项情形的, 应当在六个月内转让或 事出席的董事会会议决议。公司依照第二
者注销。                                  十三条规定收购本公司股份后, 属于第
                                          (一)项情形的, 应当自收购之日起十日内
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本    注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应
公司股份, 将不超过本公司已发行股份总额    当在六个月内转让或者注销。
的 5%; 用于收购的资金应当从公司的税后
利润中支出; 所收购的股份应当在一年内转    属于第（三）项、第（五）项、第（六）
让给职工。                                项情形的, 公司合计持有的本公司股份数
                                          不得超过本公司已发行股份总额的 10%，
                                          并应当在三年内转让或者注销。
    新增加条款:
    第二十五条    公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行:


    （一）证券交易所集中竞价方式;
    （二）要约方式;
    （三）国务院证券监督管理部门认可的其它情形。


    公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行。


    其余条款不变，序号依次顺延。此议案尚需提交股东大会审议，修订后的《公
司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
特此公告。


             四方科技集团股份有限公司
                     2019 年 3 月 29 日