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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-05-29
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召开2025年度股东大会 ，2026-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2025年度独立董事述职报告的议案
3.00 关于2025年度财务决算报告的议案
4.00 关于《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案
5.00 关于2025年度利润分配方案的议案
6.00 关于确认2025年度和预计2026年度董事薪酬津贴方案的议案
6.01 黄杰先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.02 黄鑫颖女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.03 楼晓华先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.04 王志炎先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.05 杨志城先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.06 钱丹先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.07 申江先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.08 李昌莲女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.09 刘云女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2026年度申请银行授信额度的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于2026年度对下属子公司提供担保计划的议案
13.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14.00 关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
15.00 关于2026年员工持股计划管理办法的议案
16.00 关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 |
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2026-05-29
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四方科技集团股份有限公司职工代表大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-29/603339_20260529_XFQ0.pdf
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2026-05-29
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四方科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-29/603339_20260529_0K5X.pdf
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2026-05-29
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四方科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-29/603339_20260529_LEUN.pdf
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2026-05-21
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四方科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-21/603339_20260521_9GAC.pdf
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2026-04-30
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四方科技集团股份有限公司2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603339_20260430_W7U4.pdf
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2026-04-29
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四方科技集团股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603339_20260429_0BIT.pdf
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2026-04-22
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四方科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603339_20260422_D7K2.pdf
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2026-04-22
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四方科技集团股份有限公司关于2026年度申请银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603339_20260422_P89O.pdf
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2026-04-22
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四方科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603339_20260422_9MSH.pdf
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2026-04-22
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四方科技集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603339_20260422_MQFA.pdf
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2026-04-22
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四方科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603339_20260422_A8D6.pdf
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2026-04-22
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四方科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603339_20260422_OV3B.pdf
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2026-04-22
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四方科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案,借款,委托理财,关联交易,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603339_20260422_QDJA.pdf
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2026-04-22
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四方科技集团股份有限公司2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603339_20260422_TCP0.pdf
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2026-04-22
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四方科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603339_20260422_57ER.pdf
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2026-04-02
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四方科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603339_20260402_CLVZ.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-30 |
拟披露季报 |
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2026-03-21
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四方科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603339_20260321_2DTS.pdf
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2026-03-21
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四方科技集团股份有限公司关于选举副董事长、调整董事会专门委员会暨聘任副总经理及变更董事会秘书、财务负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603339_20260321_DGQZ.pdf
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2026-03-21
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四方科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603339_20260321_6G33.pdf
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2026-03-20
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四方科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-20/603339_20260320_9IWA.pdf
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2026-03-12
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四方科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-12/603339_20260312_DSRE.pdf
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2026-03-05
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2026-03-05
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四方科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-05/603339_20260305_IB6P.pdf
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2026-03-05
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四方科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-05/603339_20260305_1BNM.pdf
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2026-03-05
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四方科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-05/603339_20260305_ZKT3.pdf
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2026-02-03
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四方科技集团股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/603339_20260203_EFW9.pdf
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2026-01-22
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四方科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-22/603339_20260122_5FGN.pdf
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2026-01-01
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四方科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-01/603339_20260101_06EU.pdf
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