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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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四方科技集团股份有限公司关于高管亲属短线交易及致歉的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603339_20240420_B3S1.pdf
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2024-04-20
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四方科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603339_20240420_CGY1.pdf
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2024-04-11
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四方科技集团股份有限公司关于参加2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603339_20240411_179T.pdf
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2024-04-02
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四方科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603339_20240402_6G7M.pdf
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2024-03-30
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四方科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603339_20240330_RHA1.pdf
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2024年度董事薪酬津贴方案的议案
8 关于2024年度监事薪酬津贴方案的议案
9 关于续聘审计机构的议案
10 关于2024年度申请银行授信额度的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
13 关于开展外汇套期保值业务的议案
14 关于2024年度对下属子公司提供担保计划的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17 关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
18 关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
19 关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20 关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
21 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
22 关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
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2024-03-30
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四方科技集团股份有限公司关于参加2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603339_20240330_6M8G.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-28; |
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_4TEY.pdf
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_SL2P.pdf
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_GD17.pdf
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_EN5O.pdf
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_ZCVY.pdf
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_1IIN.pdf
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_TVTC.pdf
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_O2W1.pdf
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_0WXU.pdf
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_T6AA.pdf
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_ZDOW.pdf
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2024-03-28
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四方科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_AHWN.pdf
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2024-03-06
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四方科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603339_20240306_Z6I4.pdf
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2024-03-02
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四方科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603339_20240302_WZTQ.pdf
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2024-02-22
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四方科技集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，回购,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603339_20240222_232P.pdf
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2024-02-20
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四方科技集团股份有限公司关于回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603339_20240220_8PEH.pdf
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2024-02-20
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四方科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603339_20240220_NZCL.pdf
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2024-02-07
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四方科技集团股份有限公司董事及高级管理人员减持计划期满未实施减持的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603339_20240207_P5J8.pdf
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2024-02-07
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四方科技集团股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603339_20240207_ONQX.pdf
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2024-01-30
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四方科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603339_20240130_8OXT.pdf
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