证券代码：603339         证券简称：四方科技          公告编号：2019-040


                      四方科技集团股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 12
日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
    本次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中一名独立董事通讯表决。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：
    (一) 审议并通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。


    (二) 审议并通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权


    (三) 审议并通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权


    (四) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权


特此公告。


                                   四方科技集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 28 日