证券代码：603339         证券简称：四方科技           公告编号：2019-044




                     四方科技集团股份有限公司

          关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《公司法》、
《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，于
2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
    一、变更注册资本
    根据《四方科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称《激励计划》）相关规定以及 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司于
2019 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注
销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案》，决定对 14 名离职
激励对象持有的已获授权但未解锁的共计 68,875 股限制性股票回购注销。公司
按照相关规定对该部分股份于 2019 年 6 月 19 日予以注销。本次注销完成后，公
司注册资本由“人民币 210,743,750 元” 变更为“人民币 210,674,875 元”，股份
总数由 210,743,750 股变更为 210,674,875 股。
    二、修订《公司章程》部分条款
    根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订
前后如下：

               修订前                                 修订后

    第 六条 公 司注册资 本为人民 币     第六条 公司注册资本为人民币
210,743,750 元。                    210,674,875 元。

    第十八条 公司股份总数为              第十八条 公司股份总数为
210,743,750 股，均为普通股，并以人民 210,674,875 股，均为普通股，并以人民
币标明面值。                         币标明面值。
    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
    根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，本次变更注册资
本及修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                       四方科技集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 28 日