证券代码：603339         证券简称：四方科技              公告编号：2020-039




                    四方科技集团股份有限公司

             关于补选董事及聘任高级管理人员的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、补选董事情况
    四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日披露
了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-033），钱洪先生因个人身体原
因向公司董事会请求辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去公司第三届董事
会提名委员会委员职务。
    经公司董事长提名和提名委员会审查，公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三
届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，补选黄鑫颖女士
为公司董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。同时，黄鑫颖女士当选为公司董事后将接任董事会提名委员会
委员职务，任期与第三届董事会任期一致。
    《关于补选董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、聘任高级管理人员情况
    经公司董事长提名和提名委员会审查，公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任
张俞忠先生为公司副总经理（简历附后）。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见。


    特此公告。


                                              四方科技集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 31 日
附件：
                              黄鑫颖简历
    黄鑫颖，女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东
理工大学 EMBA。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装
备股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任四方科技集团股份有限公司副总经
理。


                              张俞忠简历
    张俞忠，男，1971 年 6 月出生，大学学历，高级工程师。中国国籍，无境
外永久居留权。历任南通薄荷厂技术员，南通冷冻设备有限公司工程师，南通四
方罐式储运设备制造有限公司质量部长、首席质量官，四方科技集团股份有限公
司管理者代表、技术总监。