四方科技：2021年第一次临时股东大会会议材料2021-01-09
四方科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议材料
证券代码：603339
2021 年 1 月
目录
2021 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................... 1
2021 年第一次临时股东大会议程................................................... 2
议案一 关于补选董事的议案 ........................................................ 3
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须
知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现
场会议的相关人员请于会议当天 13:00 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人
员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所
网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登
记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉
及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄
露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝
回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及
操作程序等事项可参见本公司 2020 年 12 月 31 日于上海证券交易所网站发布的《四
方科技集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
1
四方科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程
一、会议基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议主持人：黄杰董事长
3、 会议时间： 2021 年 1 月 15 日（星期五） 13:30
4、 会议方式：现场会议
5、 会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号公司会议室
二、会议议程
1、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、 审议 2021 年第一次临时股东大会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
序号 议案名称
累积投票议案
1 关于补选董事的议案
1.01 黄鑫颖女士
3、 推选计票人、监票人（各 2 名）
4、 大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》 进行表决，由一名监事及一名律师、两名现
场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事
务所律师作现场见证。
5、 大会通过决议
（1） 见证律师宣读表决结果及法律意见书。
（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3） 主持人宣布会议结束。
四方科技集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日
2
四方科技集团股份有限公司
议案一 关于补选董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
经公司第三届董事会提名委员会审查，现提议补选黄鑫颖女士为公司董事（简
历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
同时，黄鑫颖女士当选为公司董事会将接任董事会提名委员会委员职务，任期与董
事任期一致。
四方科技集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日
附:
黄鑫颖简历
黄鑫颖，女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华
东理工大学 EMBA。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷
链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任四方科技集团股份有限公司
副总经理。
3
