证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2021-019
四方科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,171,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2984
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会
议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事马进先生、成志明先生因工作原因
未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于 2021 年独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于 2021 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,044,198 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于 2021 年度对下属子公司提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,171,985 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 124,596,915 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 8,148,877 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 7,426,193 100 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 48,368 100 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 7,377,825 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2020 年度 3,241,006 100 0 0 0 0
董事会工作报
告的议案
2 关于 2020 年度 3,241,006 100 0 0 0 0
监事会工作报
告的议案
3 关于 2020 年度 3,241,006 100 0 0 0 0
独立董事述职
报告的议案
4 关于 2020 年度 3,241,006 100 0 0 0 0
财务决算报告
的议案
5 关于《2020 年 3,241,006 100 0 0 0 0
年度报告》及
《2020 年年度
报告摘要》的议
案
6 关于 2020 年度 3,241,006 100 0 0 0 0
利润分配方案
的议案
7 关于 2021 年独 3,241,006 100 0 0 0 0
立董事津贴标
准的议案
8 关于续聘审计 3,241,006 100 0 0 0 0
机构的议案
9 关于 2021 年度 3,241,006 100 0 0 0 0
申请银行授信
额度的议案
10 关于使用闲置 3,241,006 100 0 0 0 0
自有资金进行
现金管理的议
案
11 关于 2020 年度 3,241,006 100 0 0 0 0
日常关联交易
情况及 2021 年
度日常关联交
易预计的议案
12 关于开展外汇 3,241,006 100 0 0 0 0
衍生品交易业
务的议案
13 关于 2021 年度 3,241,006 100 0 0 0 0
对下属子公司
提供担保计划
的议案
14 关于未来三年 3,241,006 100 0 0 0 0
（2021 年-2023
年）股东分红回
报规划的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孔非凡、王旭峰
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次
会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四方科技集团股份有限公司
2021 年 4 月 30 日