证券代码：603339             证券简称：四方科技        公告编号：2021-023




                       四方科技集团股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8 月 5
日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
    本次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会
议由监事会主席杨新华先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中

华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：
    (一) 审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议：监事会认为公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符

合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；半年度报告及其
摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事
项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年上半年度报告及其摘要编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2021 年半年度报告及其摘要所披
露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    (二) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    公司开展外汇套期保值业务是公司为规避汇率波动风险，降低结售汇成本而
采取的措施，有利于确保公司年度经营目标的实现，符合公司未来经营发展需要，
风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司开
展外汇套期保值业务。
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                        四方科技集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 19 日