四方科技集团股份有限公司
                        2021 年度董事会工作报告

    2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，积极落实

股东大会各项决议，围绕公司年度方针目标，审时度势，科学决策，努力推动公司实现高质量

发展。就董事会 2021 年度工作报告如下：


    一、2021 年度主要经营指标及经营情况

    报告期内，公司生产运营稳定，实现营业收入164,991.53万元，较上年同期增长49.56%，

实现归属于上市公司股东的净利润16,876.75万元，较上年同期增长58.55%。报告期末，公司

总资产282,500.90万元，较上年末增长13.86%，归属于上市公司所有者权益194,837.55万元，

较上年末增长7.63%。

    2021年，面对国外疫情持续蔓延和国内疫情多点偶发的不利影响，公司积极应对，继续践

行“提质、降本、增效”经营战略，坚持稳中求进的总基调。报告期内，冷链、罐箱业务订单

创历史新高，规划发展项目有序推进，公司生产运行保持稳定，产品研发推陈出新，竞争力持

续增强。报告期公司重点工作回顾如下：

    1、抢抓市场中高端需求，销售规模恢复增长

    近年来，一系列相关政策意见的出台直接助推了中国冷链行业的发展，同时，随着人们消

费习惯变化和消费市场持续升级，冷冻食品需求持续增长，食品冻结设备需求也随之增长，报

告期内，公司冷冻设备销售发货7.14亿元，较上年同期增长26.25%。公司冷风机、冷库板、蒸

发式冷凝器等新产品投入市场，公司业务实现了从食品速冻加工到冷冻冷藏冷库项目全业务链

的业务扩展。报告期内，公司持续完善速冻食品应用数据库；通过客户档案管理、人员动态管

理、提升服务效率与质量；增加主动回访，扩大回访覆盖率，赢得了客户对品牌的进一步认可。

    罐箱业务方面，随着全球疫情有所控制，欧美化工企业逐步复工复产，罐式集装箱的物流

运输日趋正常，罐箱的生产和销售都呈恢复性增长。公司全年罐箱业务销售发货达到10.22亿

元，同比增长46.41%。在锂电和芯片行业应用的制冷罐箱、氢氟酸罐箱、PTFE内衬罐箱等特种

罐箱产品继续保持较大幅度增长，其中PTFE内衬罐箱的销售发货同比增长一倍以上，部分特箱

产品的市场份额已达到50%以上。2021年标准罐式集装箱订单稳中有升，特种罐式集装箱方面
通过近几年加大研发投入和市场推广，尤其在快速发展的芯片、锂电、新能源化工、精细化工

等行业，特箱产品的优势逐渐提升，得到市场和客户的广泛认可，为罐箱业务的整体利润提供

了有力支撑。

    2、坚持推进技术创新，产品技术持续升级

    报告期内，公司坚持“技术领先”战略，不断提升自主创新能力和产品技术水平。围绕农

业农村部鼓励畜禽养殖，屠宰加工企业推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模

式的政策环境，公司开发了低能耗智能立体冻结隧道装置，用于猪肉、鸡肉大产能速冻。为了

满足大型食品加工厂蒸制、烤制肉类食品的需求，公司成功开发螺旋自动蒸烤机，产能为

1000kg/h。基于复叠制冷循环系统设计，公司成功开发了采用环保天然工质氨/二氧化碳复叠

制冷机组，高温段使用氨制冷剂，低温段使用二氧化碳制冷剂，机组充分利用氨和二氧化碳在

各自温度段的性能优势及二氧化碳活塞压缩机在低温段的性能优势，使得该产品高效节能，安

全可靠。可应用于屠宰业、食品加工、冷冻冷藏、冰淇淋、冷冻干燥、制药业等领域。另外成

功开发了用烘焙加工的外侧驱螺旋装置，铝管高效换热的蒸发冷，V型风冷冷凝器等产品。

    全资子公司四方节能成功研发了制品B1级和芯材B1级的PIR聚氨酯金属面夹芯板材，用于

冷库建设和疫苗库建设。全资子公司四方罐储成功开发了锂电液罐箱配套专用制冷机组、易清

洗曲面防波板罐箱。

    报告期公司新增申请专利 56件，新增授权专利 60 件。截至 2021 年 12 月 31 日，公

司拥有有效专利245件，其中发明专利58件。

    3、持续推进提质降本增效工作，改善生产运营管理

    全面质量管理水平持续提升，公司通过文化引领、激励绩效引导，提升全员质量意识，产

品质量持续保持稳定。通过技术改造提升产品品质和生产效率，完成颈圈半自动设备焊接、标

箱2/3道加强圈产线、特箱油漆线、特箱端框生产线改造项目。进一步提升技术规范评审、设

计变更管理、工艺验证，从设计源头保证产品的质量。通过标箱总装班烟尘处理技改、标箱酸

洗废水处理站改造、油漆线VOC处理改造，不断优化员工作业环境，做好环境保护工作。在设

备管理上，公司重视日常保养和规范操作，提升设备完好率，通过监督检查规范现场安装、调

试，提升设备安装调试质量，客户满意度持续提升。通过改善提案活动，改进管理，提高效益，

2021年完成的改善提案数量较上年同比增长12.8%。

    4、完善组织生态体系，有效提升管理能力
    报告期内，公司继续将完善组织生态体系，有效提升管理能力作为应对外部不利环境和提

升企业核心竞争力的关键着力点，确保公司不断发展壮大。在组织建设方面，公司继续积极探

索和推进集团化组织变革与管控，报告期内对内部冷链和罐箱产品制造业务进行了管理分工调

整，以期进一步增强产品质量和生产效率。同时持续改善优化企业运营管理流程，不断提高业

务运行效率；在信息化建设方面，公司重点通过钉钉平台搭建了四方移动门户，集成了CRM、

OA、企业邮箱、IHR、生产二维码、设备点检、资产管理等系统。初步实现了四方移动办公、

设备管理信息化、罐箱车间生产过程信息化、IT资产管理信息化等。同时在物联网方面也开始

有所拓展，首次完成公司产品信息化软件配套，实现产品的互通互联。同时公司继续坚持经营

风险的红线意识，强化对内部风险控制各项要素的认识和分析，正确处理好内部控制与管理的

关系，坚持不断完善内部控制体系及管理制度流程，提升公司应对市场风险与挑战的能力。企

业文化建设方面，公司2021年对外组织开展了一系列捐赠和助学、无偿献血、扶贫项目帮扶等

工作，顺利承担了1期、2期、3期联合国环境规划署专题培训项目，积极践行了企业社会责任。

对内利用员工活动、微信公众号、内刊等平台宣贯企业核心价值观理念，引导和规范企业员工

的思想和行为，有效地传播企业经营文化理念，共享价值体系。

    二、董事会工作情况

    （一）董事会成员变动情况

    2021年11月15日，公司董事会完成换届选举，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非

独立董事6名，独立董事3名，董事会人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    （二）报告期内董事会会议情况（审议议案情况）

           会议届次                         召开时间                  审议议案数

第三届董事会第二十三次会议        2021 年 4 月 7 日                       20

第三届董事会第二十四次会议        2021 年 4 月 21 日                       1

第三届董事会第二十五次会议        2021 年 8 月 18 日                       2

第三届董事会第二十六次会议        2021 年 10 月 15 日                      1

第三届董事会第二十七次会议        2021 年 10 月 29 日                      3

第四届董事会第一次会议            2021 年 11 月 22 日                      6

    公司董事会严格按照有关法律、法规的要求规范运作，上述会议在召集方式、议事程序、

表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》
的规定。

    （三）召集股东大会情况

    2021年度公司董事会共召集股东大会3次，具体情况如下：

           会议届次                          召开时间                    审议议案数

2021 年第一次临时股东大会        2021 年 1 月 15 日                           1

2020 年年度股东大会              2021 年 4 月 29 日                          14

2021 年第二次临时股东大会        2021 年 11 月 15 日                          3

    董事会严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织

落实股东大会交办的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益。

    三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

    2021年度，董事会各专门委员会分别遵照相关工作规则开展工作，在制定公司发展战略、

经营规划、内部控制、董事和高级管理人员提名、高级管理人员薪酬等事项方面均发挥了积极

的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和规范性。

    公司独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自的专业知识，积极开展工作，认真

履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。

    四、2022年董事会工作计划

    2021年，通过公司各位董事的共同努力，在公司管理层的支持配合下，董事会较好地把握

了公司发展方向和重大决策，圆满完成了公司全体股东赋予的工作任务。2022年公司董事会将

进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，更好的履行工作职责。




                                                        四方科技集团股份有限公司董事会

                                                                        2022年4月17日