证券代码：603339        证券简称：四方科技        公告编号：2023-010

                     四方科技集团股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易的执行情况及 2023 年度日常关联交

                            易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次关联交易需提交股东大会审议。
     日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵
循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金
额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性
不会受到影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的执
行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄杰、黄华进行了回避
表决，议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立
意见:公司 2022 年度日常关联交易实际情况符合预期，2023 年度预计日常关联交
易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协
商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场
规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公
司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案
时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
       （二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                            单位：万元

                                                           2022 年预计交   2022 年实际发
 关联交易类别               关联人            交易内容
                                                               易额            生额

                      南通剑桥输送设备有   采购及委托加
采购及委托加工                                                                1765.21
                      限公司               工
                                                                 3000
                      南通剑桥输送设备有   废料及受托加
废料及受托加工                                                                 37.41
                      限公司               工

        合计                                                     3000         1802.62



       （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                        （单位：万元）

       关联交易类别                  关联人                  交易内容      2023 年预计交易额

采购及委托加工             南通剑桥输送设备有限公司       采购及委托加工
其他                       南通剑桥输送设备有限公司       废料                   3000
接受关联人提供的劳务       南通强生输送设备厂             委托加工



       二、关联方介绍和关联关系

       关联方                          主要经营范围                            关联关系
                      输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、
                      销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业
                                                                         公司控股股东、实际控
南通剑桥输送 设       所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
                                                                         制人黄杰之弟控制的
备有限公司            第二类医疗器械生产；塑料制品制造；软件开发；工业
                                                                         企业。
                      控制计算机及系统制造（依法须经批准的项目，经相关
                      部门批准后方可开展经营活动）
                      输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、
                      销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业
                                                                         公司控股股东、实际控
南通强生输送 设       所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，
                                                                         制人黄杰之弟控制的
备厂                  国家限定 经营或禁止进出口的商品及技术除外。（国
                                                                         企业。
                      家有专项规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经
                      相关部门批准后方可开展经营活动）



       三、关联交易的定价原则
    公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双
方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，
不存在损害中小股东利益的情况。


    四、关联交易对上市公司的影响
    以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格
开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，
交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
    以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对
关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。


    特此公告
                                        四方科技集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 19 日