证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-016
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,330,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.6262
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王吉双先生主持，采用现场记名投票与网络
投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、
行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事徐经长因工作原因未能出席；；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事左敦礼因工作原因未能出席、孙业
香因个人原因未能出席；
3、 董事会秘书毛洪强出席了本次会议；
4、 副总经理操太林、陈修和、徐启文、沈国栋，财务总监王莉列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
3、 议案名称：2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
5、 议案名称：2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
6、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
7、 议案名称：关于公司 2017 年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
8、 议案名称：关于确定 2017 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
9、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
10、 议案名称：关于 2017 年度关联方资金占用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,383,827 99.8528 0 0.0000 66,900 0.1472
11、 议案名称：关于确认 2017 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,383,827 99.8528 0 0.0000 66,900 0.1472
12、 议案名称：关于 2018 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,383,827 99.8528 0 0.0000 66,900 0.1472
13、 议案名称：关于 2017 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
14、 议案名称：股东回报规划（2018-2020）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
15、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
16、 议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东
大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
17、 议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事
会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
18、 议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事
会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
19、 议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立
董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
20、 议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外
投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
序
号 数 （%） （%）
6 关于公司董事、 31,115,827 99.7854 0 0.0000 66,900 0.2146
监事薪酬的议案
7 关于公司 2017 年 31,115,827 99.7854 0 0.0000 66,900 0.2146
年度利润分配的
议案
10 关于 2017 年度关 31,115,827 99.7854 0 0.0000 66,900 0.2146
联方资金占用情
况的专项报告
11 关于确认 2017 年 31,115,827 99.7854 0 0.0000 66,900 0.2146
度日常关联交易
的议案
12 关于 2018 年度预 31,115,827 99.7854 0 0.0000 66,900 0.2146
计日常关联交易
的议案
13 关于 2017 度募集 31,115,827 99.7854 0 0.0000 66,900 0.2146
资金存放与实际
使用情况的专项
报告
14 股 东 回 报 规 划 31,115,827 99.7854 0 0.0000 66,900 0.2146
（2018-2020）
15 关于补选公司独 31,115,827 99.7854 0 0.0000 66,900 0.2146
立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的所有议案均为普通决议；
2、本次股东大会所审议的议案 6、7、10、11、12、13、14、15 为对剔除董监高
的中小投资者单独计票；
3、 本次股东大会所审议的涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12，回避表
决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、张丛俊
2、 律师鉴证结论意见：
天禾律师认为：设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2018 年 4 月 24 日