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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-03-28 |
拟披露年报 |
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2025-12-20
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设计总院关于完成法定代表人变更登记暨换发营业执照的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/603357_20251220_1UOZ.pdf
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2025-12-13
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设计总院关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603357_20251213_EAX6.pdf
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2025-12-13
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设计总院关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603357_20251213_FH88.pdf
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2025-12-13
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设计总院第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,分配方案,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603357_20251213_HJWQ.pdf
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2025-12-13
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设计总院关于2025年董事长、高级管理人员离任暨选举董事长、聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-06
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设计总院关于完成注册资本变更登记暨换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-03
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设计总院关于项目中标的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-11-21
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设计总院第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-11-18
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设计总院2025年关于董事离任暨选举职工董事公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-11-18
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-11-14
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设计总院关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-31
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2025年度审计机构的议案
2.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》等10项法人治理制度的议案
2.01 关于取消监事会的议案
2.02 修订《公司章程》
2.03 修订《股东大会议事规则》
2.04 修订《董事会议事规则》
2.05 修订《独立董事工作制度》
2.06 修订《对外担保制度》
2.07 修订《对外投资管理制度》
2.08 修订《关联交易管理制度》
2.09 修订《募集资金管理制度》
2.10 修订《信息披露管理制度》
2.11 修订《重大财务决策制度》
3.00 关于选举公司非独立董事的议案
3.01 任毅伟
3.02 房涛
3.03 胡为民 |
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2025-10-31
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设计总院变更会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-31
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设计总院关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-31
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-31
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设计总院关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关配套制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-31
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设计总院2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-31
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设计总院第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-31
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设计总院第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-18
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2025年中期分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000登记日 ，2025-10-24 |
登记日，分配方案 |
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2025-10-18
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2025年中期分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000除权日 ，2025-10-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-10-18
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2025年中期分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000红利发放日 ，2025-10-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-10-18
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设计总院2025年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-31 |
拟披露季报 |
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2025-08-30
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设计总院关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-30
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设计总院2025年半年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603357_20250830_ADCP.pdf
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2025-08-30
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设计总院第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603357_20250830_3RDC.pdf
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2025-08-30
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设计总院第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603357_20250830_ADHO.pdf
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2025-08-30
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-29
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设计总院关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603357_20250829_BDUV.pdf
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