证券代码：603357         证券简称：设计总院           公告编号：2018-020



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
 第二届董事会第十三次会议（通讯方式）决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十三次会议（临时会议）于 2018 年 5 月 17 日以通讯方式召开，会议通
知于 2018 年 5 月 14 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于成立西南分公司的议案》
    为拓展公司的业务辐射及服务半径，对重点区域进行加强布局，扩大省外市
场影响，公司通过充分的市场调研，为进一步巩固和拓展在西南经营市场，同意
成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司西南分公司（暂定名称，以工商
注册名称为准）。
    该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    详见与本公告同日披露的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外
投资暨关联交易公告》。
    该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 18 日