证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2018-021 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监 事会第十二次会议(临时会议)于2018年5月17日以通讯方式召开。会议通知于 2018年5月14日以邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次 监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 该议案的表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2018 年 5 月 18 日