证券代码：603357         证券简称：设计总院           公告编号：2018-034



       安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十四次会议（定期会议）于 2018 年 8 月 17 日以现场方式+通讯召开，会
议通知于 2018 年 8 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，其中独立董事赵惠芳、白云以通讯表决方式出席。本次董事会会议的召
开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2018 年半年度报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
    同意聘任洪艳艳女士任审计部负责人，任期与本届董事任职期限相同，即自
本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即 2018 年 8 月 17 日至 2020 年 5 月
26 日）。
    该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏
北分公司的议案》
    经公司市场调研，为进一步拓展省外市场，开发公司在江苏北部市场，同意
成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分公司（拟定名称，以工商
注册名称为准）。
    该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于修订<安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司内
部审计制度>的议案》
    该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议通过《关于修订十二项公司日常运营管理基本制度的议案》
    同意对《公司日常运营管理总则》、 《制度体系文件管理基本制度》、 《组
织机构设立与管理基本制度》、 《战略与年度目标管理基本制度》、 《综合事务
管理基本制度》、 《生产、经营、科研管理基本制度》、 《财务管理基本制度》、
《人力资源管理基本制度》、 《期间费用使用定额与权限》、 《采购管理基本制
度》、 《战略规划概要》、 《企业文化手册》共十二项公司日常运营管理基本制
度进行修订。
    该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 18 日