证券代码：603357         证券简称：设计总院          公告编号：2018-055



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十六次会议（临时会议）于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通
知于 2018 年 12 月 24 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的相关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于注销四川分公司并在成都设立全资子公司的议案》
    公司结合省外经营网络市场经营统筹布局需要，为了更加深入开展属地化经
营，将现在公司已较为成熟的西南市场做大做强，同意在成都设立全资子公司，
注册资本 2700 万元，作为公司的西南区域中心，深耕西南市场，同时注销四川
分公司。
    该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于成立湖南分公司的议案》
    为进一步开拓和稳固湖南省勘察设计市场，扩大省外市场影响，同意成立安
徽省交通规划设计研究总院股份有限公司湖南分公司（暂定名称，以工商注册名
称为准）。
    该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 28 日